列表页top

您现在的位置:新闻首页>国内财经

立昂技术:关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

2019-07-02 19:55外汇信息网编辑:admin人气:


外汇信息网(www.ahuuy.com)讯:【小米集团:7月2日回购249万股 涉资2490.2万港元】财联社7月2日讯,小米集团今日晚间公告称,7月2日回购249万股,每股价格为9.95港元~10港元,涉资总额约为2490.2万港元。

立昂技术:关于召开2019年第五次临时股东大会的通知


证券代码:300603 股票简称:立昂技术 编号:2019-093
立昂技术股份有限公司
关于召开2019年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)2019年7月2日召开的第
三届董事会第八次会议决议,公司定于2019年7月18日(星期四)下午15:30
以现场与网络投票相结合的方式召开公司2019年第五次临时股东大会。本次临
时股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定,现将召开本次临时股东大会的相关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2019年第五次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第八
次会议已经审议通过提议召开本次股东大会的议案。

4、会议召开日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2019年7月18日(星期四)下午15:30(北京
时间)
(2)网络投票时间:
①通过深圳证券交易交易系统进行网络投票的时间为:2019年7月18
日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年7月17日
下午15:00至18日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场表决、网络投票相结合的方式
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件1)
委托他人出席现场会议。


(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。(网络投票流程见附件2)
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现
重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2019年7月11日(星期四)
7、出席对象:
(1)截止2019年7月11日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或在
网络投票时间内参加网络投票;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室。

二、会议审议事项
1、审议《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司提供担保的议案》;
2、审议《关于公司及子公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》;
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。

三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表:
提案编码
提案名称
备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00
关于控股股东、实际控制人为公司及子公司
提供担保的议案



提案编码
提案名称
备注

该列打勾的栏
目可以投票
2.00
关于公司及子公司向银行申请授信额度暨关
交易的议案

3.00
关于修订《公司章程》的议案


四、会议登记等事项
1、登记方式:
(1)法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公章的法人营业执照复
印件、法定代表人证明书及身份证和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委
托的代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印
件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法定代表人证明和法人
股东账户卡进行登记。

(2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席
会议的,代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件和授
权委托书进行登记。

(3)股东可凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记,股东信函
登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《立昂技术股份有限公司2019年第五次
临时股东大会参会股东登记表》(附件3),以便登记确认。传真、信函及邮件
在2019年7月17日18:00前送达或传真至公司证券部,不接受电话登记。

2、登记时间:2019年7月17日上午10:30至13:30,下午16:00至18:00
3、登记地点:新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术证券部,邮编:
830000(如通过信函方式登记,信封上请注明“2019年第五次临时股东大会”
字样)。

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易交易
系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的
具体操作流程见附件2。

六、其他事项
(一)本次临时股东大会现场会议会期半天,出席会议股东或股东代理人
的交通、食宿等费用自理。

(二)会议联系方式
联系人:周路、宋历丽
电话:0991-3708339、0991-3708307
传真:0991-3680356
电子邮件:sd@leon.top
联系地址:新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术证券部
七、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告
立昂技术股份有限公司董事会
2019年7月3日



附件1 授权委托书
致:立昂技术股份有限公司
_ (以下简称“委托人”)兹委托__________(先生/女士)
(以下简称“受托人”)出席立昂技术股份有限公司2019年第五次临时股东大
会,代理委托人在本次会议上行使表决权。

一、受托人姓名,身份证号:_ 。

二、委托人持有立昂技术股份有限公司[ ]股股份,受托人可依法行
使[ ]股股份的表决权。

三、受托人对本次股东大会会议通知所列提案及事项均享有表决权,对本次
会议所需的程序事项亦享有表决权。受托人对本次会议列入的提案按以下意思进
行表决:
提案
编码
提案名称
备注
投票选项
该列打勾的栏
目可以投票
同意
“√”
反对
“×”
弃权
“○”
1.00
关于控股股东、实际控制人为公司
及子公司提供担保的议案




2.00
关于公司及子公司向银行申请授
信额度暨关联交易的议案




3.00
关于修订《公司章程》的议案





委托人对所审议的提案如无具体指示,受托人有权按照自己的意志表决。
由此引致的责任由委托人本人承担。

四、本次授权委托的有效期限:自本授权委托书签发之日起至本次会议结束
时止。

五、受托人不得转委托。

委托人(签字):
受托人(签字):
委托日期: 年 月 日
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,
应当加盖单位印章。


附件2:
参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“365603”;投票简称为“立
昂投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

本次提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019年7月18日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月17日(现场股东大会召
开前一日)下午15:00,结束时间为2019年7月18日(现场股东大会结束当日)
下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


附件3
立昂技术股份有限公司
2019年第五次临时股东大会参会股东登记表
自然人股东姓名/法人股东名称

自然人股东身份证号码/法人股东营业执照号码

法人股东法定代表人姓名

股东账号

持股数量(股)

出席会议人姓名/名称

是否委托

代理人姓名(如有)

代理人身份证号(如有)

联系电话

联系地址

电子邮箱

邮编

登记日期

个人股东签字/法人股东盖章


附注:
1、请完整填写全名及名称(须与股东名册上所载相同)
2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2019年7月17日18:00之前送达、邮寄、传真
或邮件方式到公司证券部,不接受电话方式登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。


(来源:外汇信息网)

  • 凡本网注明"来源:外汇信息网的所有作品,版权均属于中外汇信息网,转载请必须注明中外汇信息网,https://www.ahuuy.com。违反者本网将追究相关法律责任。
  • 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
  • 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。




  • 推荐专题上方


图说新闻

更多>>
累不怕,就怕跑步的有文化!

累不怕,就怕跑步的有文化!


列表页底部广告